Audiencia Nacional investiga contrato ficticio vinculado a la financiación de Pdvsa al Psoe

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. EFE/ Borja Sanchez-Trillo

La Audiencia Nacional investiga un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. El documento fue aportado por el empresario Víctor de Aldama en la pieza secreta en la que el juez Ismael Moreno rastrea las cuentas de la formación que lidera el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez y, según ha podido saber EL MUNDO, está siendo analizado por el instructor y la Fiscalía Anticorrupción.

Por Esteban Urreiztieta y Ángela Martialay | EL MUNDO

Junto a este documento, relacionado con la comercialización del millonario cupo de petróleo venezolano detectado por la Guardia Civil en el caso hidrocarburos -el sobre que estaba en poder de Aldama y que también fue entregado por el empresario a la Justicia-, este testificó ante el magistrado que realizó una importante entrega de dinero en metálico a Koldo García para sufragar los gastos del partido y de la Internacional Socialista a petición del ex asesor de José Luis Ábalos.

Dichos fondos procedían, según el testimonio de Aldama, de un primer pago adelantado de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) que fueron canalizados a través de un entramado internacional de sociedades y contratos simulados.

Esta es una de las líneas centrales de investigación de la instrucción que está desarrollando actualmente la Audiencia Nacional, junto con la del pitufeo de dinero efectivo en Ferraz que dio lugar a la incoación del procedimiento.

El contrato de los 15 millones, que ya obra en poder de los investigadores, data de finales de 2019 y en el mismo figura, de una parte, la sociedad Apamate Corporate and Trust, S.L., controlada por el empresario venezolano Francisco Flores -vinculado al caso Plus Ultra donde se encuentra imputado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero-. A través de esta entidad, la mercantil Apamate se comprometía a pagar la referida cantidad de 15 millones a Aldama por la comercialización del petróleo venezolano. No obstante, se camufló el verdadero objetivo de las operaciones en el acuerdo.

La licencia para comercializar seis millones de barriles de crudo, sostiene Aldama, se la proporcionó personalmente Delcy Rodríguez por valor de 249 millones de dólares en febrero de 2020, pero precisa que hubo pagos adelantados. Delcy Rodríguez lo niega rotundamente y, tal y como adelantó este periódico, ha emprendido ya acciones legales contra el empresario a través del bufete de abogados de Baltasar Garzón, que ha anunciado la interposición de una querella por injurias.

Según el relato de Aldama ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y Koldo García le indicaron antes de la visita de Delcy Rodríguez a España que consiguiera fondos para el partido, ya que estaban buscando vías de financiación para Ferraz. Según la versión dada por el empresario, esos fondos se necesitaban con urgencia.

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EFE/ Miguel Gutiérrez

La sombra de la sospecha sobre la supuesta financiación irregular del PSOE no hace más que crecer. Y ahora es a raíz de la declaración en el Tribunal Supremo del que fuera el responsable de sus cuentas, el exgerente de la formación Mariano Moreno. Por primera vez, desmintiendo la información que el partido trasladó a la Audiencia Nacional, desveló que también pagaban a sus cargos con dinero que no procedía de sus fondos bancarios.

Por Jose Sánchez / Vozpópuli

El pasado mes de octubre, los servicios jurídicos del PSOE trasladaron un escrito al juez Ismael Moreno, que investiga bajo secreto la financiación del partido tras los descuadres detectados por la Guardia Civil en sus liquidaciones de gastos. En el texto, aseguraban que la caja con la que realizaban dichos reintegros en metálico “únicamente” se nutría de dinero que se extraía de una cuenta bancaria, tal y como señala el protocolo de la tesorería del partido.

Apenas seis meses después, Mariano Moreno, gerente del PSOE entre 2017 y 2021 -fechas en las que se investigan pagos irregulares al exsecretario de Organización José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García-, reconoció en el juicio del caso Mascarillas que en la mencionada caja se introdujo, de forma “atípica”, dinero que no procedía de las cuentas del partido. Detalló que se trataba de ingresos por la venta de “merchandising” y calculó que la cuantía fue de algo más de 1.000 euros. En total, el partido afirmó que trasladó del banco a la caja un total de 940.000 euros entre los años 2017 y 2024.

La revelación de Moreno no es baladí. Hasta la fecha, el PSOE había sostenido que no introdujo ni un solo euro en la caja con la que liquidaba los gastos de sus cargos que no procediera de una cuenta bancaria debidamente auditada. El reconocimiento de al menos una nueva fuente de ingresos, en este caso directamente en metálico, aumenta las sospechas sobre el origen presuntamente ilícito o irregular del dinero que iba a parar a los miembros de la cúpula de Ferraz. El instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, ya advirtió sobre la posible entrada de dinero en metálico en la sede de Ferraz a través de “donaciones”.

Las bolsas de Pano y el sobre de Aldama

A la revelación del exgerente del PSOE se suman las manifestaciones en sede judicial de la empresaria y socia de Víctor de Aldama Carmen Pano, quien sostiene que llevó un total de 90.000 euros a la sede socialista por petición del supuesto comisionista del caso Koldo. Pano relató en el juicio del caso Mascarillas que, tras llegar a Ferraz, dio su DNI y le estaban “esperando”. Subió en el ascensor a la “segunda planta” y, según su testimonio, allí había un “señor” al que entregó las bolsas repletas de billetes.

El juez Ismael Moreno también investiga en la causa secreta de la financiación del PSOE el sobre que le entregó recientemente el empresario Víctor de Aldama y que, según afirmó el comisionista ante el juez Santiago Pedraz, probaría la “financiación irregular” del partido. El instructor de la Audiencia Nacional custodia este material clave en las dependencias de su juzgado.

Según afirmó Aldama, el sobre se lo entregó la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez -quien aparece como destinataria en el reverso-, y contendría un supuesto reparto de bonos de la petrolera PDVSA que iban dirigidos hacia altos cargos de la Internacional Socialista y el PSOE. Por ello, afirmó que su contenido prueba la “financiación irregular” de la formación.

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