Banquero Tomás Niembro Concha se declara culpable por fraude millonario y evasión de sanciones a Venezuela

Un exdirector ejecutivo de una entidad bancaria internacional se declaró culpable ante un tribunal federal del sur de Florida por su participación en un esquema de fraude electrónico multimillonario y en una conspiración para evadir sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.

El acusado, identificado como Tomás Niembro Concha, de 64 años, admitió los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), según informó el Departamento de Justicia.

De acuerdo con los documentos judiciales, el exbanquero participó en una trama que involucró al menos 13 millones de dólares, mediante la cual se realizaron transacciones financieras fraudulentas y se engañó a instituciones bancarias para procesar pagos ilegales. El esquema incluyó el uso de mecanismos diseñados para ocultar el verdadero origen y destino de los fondos.

Las autoridades detallaron que parte de estas operaciones estaban relacionadas con intentos de eludir las sanciones económicas impuestas por Washington, facilitando transacciones prohibidas que beneficiaban a actores vinculados con Venezuela. Para ello, se habrían utilizado estructuras financieras complejas, incluyendo empresas intermediarias y cuentas en el extranjero.

El caso fue investigado por agencias federales estadounidenses y procesado en el Distrito Sur de Florida, con sede en Miami, una jurisdicción clave en casos de delitos financieros internacionales y violaciones de sanciones.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, lo que podría influir en la reducción de su sentencia. Sin embargo, enfrenta penas significativas que podrían incluir varios años de prisión, así como sanciones económicas adicionales. La sentencia definitiva será determinada por un juez federal en una fecha aún por anunciar.

El Departamento de Justicia subrayó que este caso forma parte de los esfuerzos continuos de Estados Unidos para combatir el fraude financiero y garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, especialmente en contextos donde se intenta utilizar el sistema bancario global para evadir restricciones legales.

Asimismo, las autoridades reiteraron su compromiso de investigar y procesar a individuos y organizaciones que participen en esquemas que socaven la integridad del sistema financiero o faciliten actividades ilícitas a través de fronteras internacionales.

Este caso se suma a otras acciones recientes emprendidas por Washington para reforzar la supervisión sobre operaciones financieras vinculadas a Venezuela, en medio de un contexto de sanciones que buscan presionar por cambios políticos y combatir prácticas irregulares.  

Alberto News