Las Interpol realizó una redada en varios países contra la trata de personas con 158 detenidos y 1.200 víctimas

La mayor parte de las víctimas proceden, sobre todo, de Rumanía, Ucrania, Colombia y China, detalló Interpol, con sede en Lyon.

Una operación internacional contra la trata de personas permitió identificar a 1.194 posibles víctimas y detener a 158 sospechosos en 43 países, según informó este viernes Interpol.

La operación, denominada Cadena Global, se llevó a cabo del 1 al 6 de junio y contó con la participación de cerca de 15.000 agentes de diferentes países.

La mayor parte de las casi 1.200 posibles víctimas proceden, sobre todo, de Rumanía, Ucrania, Colombia y China, detalló Interpol, con sede en Lyon.

La campaña, coordinada por Austria y Rumanía con el apoyo de Interpol y los organismos europeos Europol y Frontex, se centró en la explotación sexual, la delincuencia forzada y la mendicidad, con especial atención a los menores.

Entre los casos más destacados, Brasil desmanteló una red que enviaba víctimas a Myanmar; en Italia se allanaron salones de masajes vinculados a la trata; en Tailandia se desarticuló una red de prostitución infantil; y en Ucrania se desarticuló una red que estaba lista para enviar mujeres a Berlín para explotación sexual.

También hubo acciones relevantes en Rumanía, Montenegro y Austria.

Durante la operación, se inspeccionaron más de 20.000 lugares y se sometieron a controles a casi un millón de personas. Hubo además una incautación de drogas, armas, documentos falsos y más de 277.000 euros en efectivo.

Entre las decenas de países que participaron -la mayoría europeos- figuran España, Brasil y Colombia.

La operación se realizó en el marco de la Plataforma Multidisciplinaria Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), con financiación del proyecto I-FORCE de Interpol y del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania.

EFE

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México espera la deportación de Carlos Lazo, importante empresario venezolano detenido en Las Vegas

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Carlos José Lazo Reyes, director de la empresa Yox Holding S.A. de C.V., fue detenido en Las Vegas, Nevada, por autoridades migratorias de Estados Unidos este jueves 24 de abril, esto luego de que la Interpol emitiera una alerta a solicitud de las autoridades mexicanas, que lo señalan como presunto responsable de un esquema de fraude que afectó a miles de inversionistas en el país.

Por Infobae

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, donde se presentaron las primeras denuncias en su contra, confirmó a través de un comunicado que aguarda la notificación formal para coordinar la entrega del empresario de origen venezolano y procesarlo penalmente.

La captura fue informada por la Oficina de Análisis de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos en México, en colaboración con las autoridades de Enforcement and Removal Operations (ERO). Lazo Reyes permanece bajo custodia en espera de definir su situación migratoria, lo que podría retrasar su deportación si opta por solicitar una audiencia ante un juez de migración.

¿Cómo operaba?

El empresario es acusado por la Fiscalía de Jalisco de encabezar un fraude millonario a través de la financiera Yox Holding, también conocida como Xoy Asesores en Inversiones Independientes SAPI de C.V., que operaba desde oficinas en la Colonia Providencia, en Guadalajara.

De acuerdo con la información oficial, desde enero de 2024 la fiscalía jalisciense recibió las primeras denuncias por el incumplimiento de pagos a inversionistas, quienes habían sido atraídos por la promesa de rendimientos anuales cercanos al 34.98% a través de supuestas operaciones de trading deportivo y análisis estadístico de apuestas.

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Lista de fugitivos por Pdvsa-Cripto a Interpol

Una lista con más de una docena de empresarios y operadores vinculados a la trama Pdvsa-Cripto que se encuentran fugitivos fue enviada a la Interpol en Francia para solicitar su detención por cuerpos internacionales.

Redacción | Primer Informe

Un total de 17 personas de las más de 80 acusadas en la llamada trama de Pdvsa-Cripto fueron incluidos en una lista enviada a la Interpol para solicitar su captura internacional.

Hasta ahora las investigaciones sobre han producido unas 60 detenciones, incluyendo figuras claves como Tarek El Aissami, el ex coronel José Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el diputado Hugbel Roa, protegido de El Aissami, y Alvaro Pulido, el empresario colombiano socio de Alex Saab, que dirigía un grupo de operadores internacionales para colocar el crudo de Pdvsa con conexiones en Turquía, Grecia, Roma y Londres.

En cuanto a los involucrados que tienen orden de aprehensión sin materializar, el Ministerio Público se ha referido a 17 personas.

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En primer lugar están 11 empresarios: Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso. También William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo. En segundo lugar, 6 operadores extranjeros: Alessandro Bazzoni, de nacionalidad italiana; los mexicanos Joaquín Leal Jiménez, José Luis Chávez Calva y Rodrigo Guerena Bobadilla, y el argentino Jorge Germán Bonelli.

“A todos estos detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación”, detalló la acusación de la Fiscalía venezolana.

Se estima que el escándalo produjo pérdidas superiores a los $21,000 millones a la nación.

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Interpol captura a ‘Fat Leonard’ en Caracas intentando viajar a Rusia

Leonard Glenn Francis, conocido como «Fat Leonard», fue capturado en Venezuela cuando intentaba embarcar en un vuelo a Rusia.

Redacción | Primer Informe

Un empresario malayo que estafó a la Marina estadounidense en el mayor escándalo de fraude de su historia ha sido recapturado después de que escapara del arresto domiciliario hace dos semanas.

Leonard Glenn Francis, conocido como «Fat Leonard», fue capturado en Venezuela cuando intentaba embarcar en un vuelo a Rusia.

Estaba prófugo desde el 4 de septiembre, cuando huyó de su casa de California cortándose la tobillera. Las autoridades estadounidenses habían emitido una orden de detención de Interpol para intentar localizarlo. El miércoles, las autoridades venezolanas detuvieron a este hombre de 57 años en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía.

Según la Interpol, entró en el país desde México haciendo escala en Cuba. Está previsto que sea extraditado a Estados Unidos.

Francis escapó de su arresto domiciliario apenas unas semanas antes de que se le impusiera una condena por sus delitos. En 2015, había admitido los cargos de soborno y corrupción y había sido un testigo cooperador para los fiscales.

Las autoridades le habían permitido estar detenido en su casa de San Diego porque había sufrido ataques de mala salud en los últimos años, incluido un cáncer de riñón. Sin embargo, el 4 de septiembre, la policía acudió a su casa tras detectar problemas con su pulsera GPS.

«Al llegar se dieron cuenta de que no había nadie en casa», dijo entonces a la prensa un portavoz de los US Marshal, Omar Castillo.

Los vecinos dijeron que los camiones de mudanzas habían entrado y salido de la propiedad en las últimas semanas, añadió.

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Escándalo del US Navy

Su recaptura es el último capítulo de un escándalo embarazoso para la Marina estadounidense. El departamento de justicia estadounidense lo ha descrito como un fraude colosal que implica decenas de millones de dólares.

Francis fue el cerebro de una extensa trama de sobornos que operaba a través de su empresa con sede en Singapur, que prestaba servicios a la flota del Pacífico de la Marina estadounidense.

Los fiscales afirman que sobrefacturó a la Armada por valor de US$35 millones y agasajó a los oficiales con dinero en efectivo, comidas gourmet, puros, licores raros y fiestas sexuales en hoteles de lujo.

Fue detenido en 2013 y se declaró culpable en 2015 de ofrecer US$500.000 en sobornos a oficiales de la Armada para canalizar trabajos oficiales hacia sus astilleros.

También se ha implicado a decenas de oficiales de la marina estadounidense. Cuatro han sido condenados hasta ahora y al menos otros 27 contratistas y funcionarios se han declarado culpables de aceptar sobornos.

Información de BBC. - https://t.me/primerinforme