El Gobierno de Estados Unidos decomisó más de USD 20 millones procedentes de un esquema de sobornos relacionados al difunto empresario venezolano de origen sirio, Naman Wakil, informó el Departamento de Justicia este viernes
El dinero decomisado es resultado de una demanda civil interpuesta en agosto de 2023 por el Departamento de Justicia, que alegaba que “los fondos eran producto de delitos de soborno internacional y lavado de dinero” ocurridos entre 2008 y 2014, según un comunicado difundido hoy.
En ese lapso de tiempo, Wakil, que controlaba varias empresas que vendían productos alimenticios, pagó decenas de millones de dólares en sobornos a varios presidentes de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (Casa), a fin de cerrar contratos con esa agencia alimentaria estatal de Venezuela.
“Como resultado de esos sobornos, Wakil, a través de sus empresas, obtuvo cientos de millones de dólares en ganancias en cuentas que controlaba en las Islas Caimán y Suiza”, explicó el Departamento de Justicia, que añadió que Wakil lavó esas ganancias en el sur de Florida, entre otros sitios.
El empresario venezolano murió en julio de 2023 en su domicilio de Miami, sur de Florida (EE.UU.), donde se hallaba en libertad bajo fianza mientras se encontraba a la espera de un juicio en su contra por este caso.
Según informó entonces su abogado, Howard Srebnick, Wakil falleció “de causas naturales mientras dormía”.
Acusado de corrupción en Venezuela y blanqueo en EE.UU., el empresario venezolano se había declarado no culpable de las acusaciones.
De acuerdo a medios locales, entre sus activos inmobiliarios figuraban el condominio de su familia en Residences at Vizcaya, en el barrio de Coconut Grove de Miami, así como otros apartamentos en Brickell Avenue, el centro financiero de esa ciudad y en la torre Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach.
Con información de EFE
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