El sector asegurador debe estar atento a un conjunto de actividades y profesiones que son vulnerables ala legitimación de capitales, conocido también como lavado de dinero.
Al respecto, la Oficial de Cumplimiento de Administración del Riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM) de Seguros Venezuela, Angélica Torres, explicó que entre estas actividades están “los casinos, los agentes inmobiliarios, profesionales por cuenta propia como abogados y contadores, las empresas y personas que trabajan con metales y piedras preciosas, los inversionistas independientes que participan en la Bolsa e incluso los proveedores de criptoactivos”.
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Angélica Torres, explicó que entre estas actividades están “los casinos, los agentes inmobiliarios, profesionales por cuenta propia como abogados y contadores, las empresas y personas que trabajan con metales y piedras preciosas, los inversionistas independientes que participan en la Bolsa e incluso los proveedores de criptoactivos”.
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