Presidentes y primeros ministros -activos y retirados-, grandes empresarios, un rey, deportistas de élite y actores de prestigio mundial fueron afectados por la mayor filtración, en la historia, de datos sobre dineros en paraísos fiscales . Los datos provienen de un despacho de abogados con sede en Panamá, Mossack Fonseca, que tiene oficinas en todo el mundo y está entre los mayores creadores de empresas fachada.
Los denominados Panama Papers - e-mails , PDF y material fotográfico- abarcan 11,5 millones de documentos. La información incluye desde la década del 70 hasta comienzos de 2016.
Anoche, el gobierno de Panamá anunció que cooperará con la justicia en este escándalo.
Los documentos llegaron hace más de un año al diario alemán Sddeutsche Zeitung (SZ) a través de un informante anónimo. El periódico dijo que la fuente no quiso ni dinero ni ningún tipo de contraprestación por los documentos filtrados; solo pidió algunas medidas de seguridad.
Debido a la magnitud de los datos filtrados, el SZ decidió compartir la información con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro basada en Washington. Desde entonces, cerca de 400 periodistas de más de 100 organizaciones mediáticas en 80 países trabajaron durante los últimos doce meses en los documentos.
Los amigos de Putin
Aunque su nombre no aparece en los documentos, el Presidente ruso, Vladimir Putin, es uno de los más comprometidos. Sus amigos cercanos, beneficiarios de contratos y concesiones públicas que no habrían sido posibles sin su amparo establecieron una red de sociedades offshore (cuyos titulares quedan ocultos) por valor aproximado de 2.000 millones de dólares, destacó El País.
Entre sus allegados destaca Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y quien le presentó a su esposa y es padrino de su hija mayor, señala The Guardian, que tuvo acceso a los datos. Según los documentos, la operación fue puesta en marcha a través del banco Rossiya, objeto de sanciones de Estados Unidos y la UE tras la anexión de Crimea por parte de Rusia. El dinero fue supuestamente lavado a través de una empresa de Roldugin, músico profesional que controla activos de aproximadamente 100 millones de dólares a través de las sociedades opacas.
Presidente Macri
Según los periodistas que tuvieron acceso a los documentos, el Presidente argentino, Mauricio Macri, su padre Franco y su hermano Mariano figuran en el directorio de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd. registrada en las islas Bahamas en 1998, que fue disuelta en 2009, hecho que fue terminantemente desmentido ayer en Buenos Aires.
"Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd., que estaría registrada en la jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el señor Mauricio Macri nunca tuvo ni tiene una participación en el capital de esa sociedad", afirmó un comunicado.
Otros políticos argentinos mencionados en los Panama Papers son Daniel Muñoz, ex secretario privado del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner; el alcalde de la localidad bonaerense de Lanús, Néstor Grindetti, y varios empresarios ligados al kirchnerismo.
Chavistas
En los documentos figuran también ex personeros vinculados al ex Presidente venezolano Hugo Chávez, como su ex guardia privado, el capitán retirado del Ejército Adrián Velázquez; el general retirado Víctor Cruz Wefferque, quien dirigió su plan de misiones sociales, y un auditor de la empresa estatal de petróleo.
Leer mas: http://diario.elmercurio.com/2016/04/04/internacional/internacional/noticias/61A0D179-F22D-42EB-A311-325CFF9D965F.htm
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