El régimen de Nicolás Maduro blanqueó una enorme suma de dinero por medio del banco búlgaro Investbank. Esto se desprende claramente de la resolución de la Fiscalía General de Bulgaria en el expediente 16709/2022. Según los datos oficiales de la investigación, entre 2017 y febrero de 2019 se realizaron transferencias por un valor total de casi 500 millones de euros a través de 101 cuentas.
Es importante precisar que estas 101 cuentas no pertenecen a 101 titulares diferentes, sino que son cuentas especiales de abogados con un único titular: el abogado Tsvetan Tsanev, el único intermediario legalmente responsable del movimiento de fondos. Hay datos que indican que, al mismo tiempo, Tsanev era a la vez un accionista encubierto del banco.
Unos 450 millones de euros se esfumaron en cuentas offshore vinculadas al régimen venezolano y, en este momento, solo están disponibles y embargados 46 millones de dólares. La investigación sobre esta lavandería a gran escala se ha trasladado a Estados Unidos y continúa allí. En la resolución de la fiscalía búlgara se distingue expresamente entre el volumen total de los fondos transferidos (aproximadamente 500 millones de euros) y los activos realmente disponibles y embargados en el momento de la imposición de las medidas cautelares, que ascienden a unos 46 millones de dólares
Que no se roben la riqueza del pueblo venezolano
Una información inicial sobre «apenas» 150 millones de dólares relacionados con el régimen de Maduro en cuentas del Investbank fue dada a conocer por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Gran Bretaña. En una rueda de prensa especial celebrada el 13 de febrero de 2019, comparecieron juntos el fiscal general de Bulgaria, Sotir Tsatsarov, el ministro del Interior, Mladen Marinov, y el jefe de la Agencia Nacional de Seguridad (SANS, por sus siglas en el alfabeto cirílico), Dimitar Georgiev. Y para que no hubiera dudas sobre quién los había reunido, la rueda de prensa se celebró con la presencia del embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin.
“Estamos trabajando con el Gobierno de Bulgaria y otros países de la Unión Europea para garantizar que no se robe la riqueza del pueblo venezolano y que este cuente con el apoyo necesario para asegurarse un futuro pacífico y democrático”, comentó entonces el embajador Rubin. Radio Europa Libre -el servicio radial de Estados Unidos para Europa del Este y Asia Central- también informó entonces de una declaración del diputado opositor venezolano, Carlos Paparoni, en la que este afirmaba que “Bulgaria forma parte de un plan a gran escala para exportar activos estatales del país latinoamericano”.
Dos semanas después de la rueda de prensa, el 26 de febrero de 2019, la Fiscalía Especializada inició una investigación preliminar, que fue archivada el 4 de junio de 2024 por el fiscal Plamen Ivanov, pero no porque no hubiera pruebas de actividad delictiva, sino debido al traslado del proceso penal a Estados Unidos. El motivo alegado para esa derivación es que las autoridades estadounidenses estaban en “mejor posición” para investigar el caso.
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