En los años 2010 y 2017, Tareck El Aissami, actualmente arrestado por un caso de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), anunció operativos para combatir los delitos cambiarios en el país, similares a los ejecutados por el actual ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello
Caracas.- El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello está replicando las acciones ejecutadas en 2010, 2017 y 2018 por Tareck El Aissami, con relación a las presuntas mafias que manejan el dólar paralelo. En esos años, El Aissami fue titular del ministerio que hoy dirige Cabello y vicepresidente de la República.
En 2010 las autoridades venezolanas allanaron cuatro presuntas casas de cambio que operaban ilegalmente en el país y detuvieron a una persona. Se trató de una acción activada tras la reforma de una ley para regular la cotización del dólar paralelo.
Las redadas se produjeron poco después de que el entonces presidente Hugo Chávez prometiera acciones para evitar actividades ilegales de cambio, luego del derrumbe del bolívar frente al dólar en un mercado de dólar paralelo.
En 2017, Tareck El Aissami, actualmente arrestado por un caso de corrupción en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), anunció nuevos operativos para combatir los delitos cambiarios.
Estos procedimientos fueron parte de una estrategia del gobierno venezolano para abordar la crisis económica y frenar las prácticas ilegales relacionadas con el control cambiario.
En el marco de las acciones se inspeccionaron casas de cambio y empresas para detectar irregularidades en la compra y venta de divisas. También hubo detenciones de personas involucradas en el tráfico ilegal de divisas.
En mayo de 2017, El Aissami, considerado para entonces una de las figuras claves del gobierno de Nicolás Maduro, anunció la detención de 216 ciudadanos implicados en la “Operación Manos de Papel”.
Los aprehendidos estaban acusados de integrar supuestas “mafias dedicadas al contrabando de papel moneda venezolanos y organizaciones criminales que imponían la tasa del dólar paralelo”.
En mayo de 2018, Tareck El Aissami se refirió de nuevo al tema y manifestó que la “Operación Manos de Papel” se encontraba en una nueva fase. En ese entonces, 28 personas estaban detenidas.
En ese momento destacó que habían desmantelado varias “empresas de maletín”, así “como también de divisas convertibles, pertenecientes a redes transnacionales del crimen organizado”.
Desmontadas tres casas de cambio
Un mes después el gobierno venezolano anunció que se desmontaron tres casas de cambio que operaban de forma ilegal en el país.
Estas agencias estarían relacionadas con el contrabando de billetes y la fijación de tasas paralelas al mercado de divisas que controla el Estado.
Las empresas desmontadas fueron Intercash, Rapid Cambio y Airtm, las cuales, presuntamente, pretendían crear un sistema financiero paralelo que no pertenecía al Banco Central de Venezuela (BCV).
En esas cuentas recibían depósitos en efectivo o transferencias, para luego hacer la conversión a un tipo de cambio elevado e irreal.
Fueron bloqueadas 1.382 cuentas bancarias relacionadas con esta trama delictiva, en la que se manejaba una cantidad que superaba los tres billones de bolívares, unos 50.000 dólares.
A la par se realizaron 125 allanamientos, 85 de ellos a empresas, y se incautaron 54.917.000 bolívares en efectivo -unos 900 dólares- y otros 15.000 dólares también en efectivo.
En silencio…
Ocho años después el ministro Diosdado Cabello repite el patrón de Tareck El Aissami y anuncia operativos para detener a todas las personas o agrupaciones que están vinculadas con la especulación a través del mercado cambiario y el llamado dólar paralelo.
“Nosotros seguimos trabajando en silencio, como siempre lo hacemos, y después mostramos lo que logramos”, aseveró Cabello durante la transmisión del programa multiplataforma “Sin Truco Ni Maña”.
En el marco de estas acciones han detenido a 56 personas por estar relacionadas con páginas web que servían de referencia para fijar el precio de esta moneda en las transacciones fuera del mercado oficial o por vender por encima del costo establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las detenciones ocurrieron en Caracas, así como en los estados Aragua, Lara, Mérida, Yaracuy, Zulia, La Guaira y Barinas.
Uno de los aprehendidos, Carlos Pérez, fue señalado como administrador de “Monitor Dólar”, uno de los indicadores más consultados del país.
Se le imputaron los cargos de terrorismo, asociación para delinquir, legitimación de capitales, captación indebida y oferta engañosa.
También se allanó una residencia en Venezuela de Gustavo Goncalves, cofundador de la plataforma P2P El Dorado, dedicada al comercio e intercambio de criptomonedas.
A pesar de estas acciones, el dólar paralelo sigue siendo una referencia para la compra y venta en Venezuela, bajo la sombra.
Mientras tanto la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) continúa en alza, en medio de una economía inestable y una hiperinflación que mantiene asfixiada a la población venezolana.
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